A Simple Key For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Unveiled
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Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
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El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad legal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal.
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Creación de estructuras financieras complejas que dificulten la identificación del verdadero propietario de los fondos.
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La determinación de la culpabilidad en casos de blanqueo de capitales se basa en la evidencia de la intencionalidad detrás de las acciones realizadas.
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